仅2个小组就窃取了10亿美元的加密货币:他们如何兑现?



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仅两个人或一组就构成了价值10亿美元的被盗加密货币。黑客如何兑现他们不该使用的加密货币? |资料来源:Shutterstock

总部位于美国和丹麦的区块链分析公司Chainalysis的一份报告显示,在过去几年中,只有两个集团盗窃了价值超过10亿美元的加密货币。

根据该公司追踪的交易和地址,黑客平均每笔黑客获得约9000万美元的收益,其犯罪活动遍及许多主要加密市场。

被盗资金如何兑现?

像Chainalysis这样的区块链分析公司与主要的加密货币交易所合作,以阻止可疑交易进入交易平台系统。

例如,按交易量计算,全球最大的加密货币交易所Binance于2018年10月与Chainalysis合作,共同应对洗钱活动。

对于交易所而言,与区块链分析公司的合作大大降低了处理可能涉及犯罪活动的交易或地址的责任。

尽管可以在主要的公共区块链网络上追踪大多数交易,例如比特币和 以太坊,犯罪集团利用各种方法来纠结交易及其起源。

本月初,一家位于新西兰的加密货币交易所Cryptopia 被黑,Binance能够立即冻结被盗的用户资金。

但是,对于像Chainalysis在最近的研究中考察过的两组这样维护良好的犯罪组织而言,如果可疑交易来自耐心且精于限制数据的黑客,则很难追踪。

链分析报告中提到的两个小组分别称为Alpha和Beta,据说平均要等112天才能转换和洗钱,以确保当局无法追踪交易。

例如,Beta一次就等待了将近两年的时间,以撤回在一次黑客攻击中被盗的资金,以消除可用于将组织与交易联系起来的证据。

那个报告 :

黑客通常会通过各种各样的钱包和交易所转移被盗资金,以掩盖资金的犯罪来源。黑客通常会观察到40天或更长时间的安静时期,在此期间他们不会转移资金,一直等到对盗窃的兴趣消失为止。一旦他们感到安全,他们就会迅速行动。

加密货币洗钱
资料来源:Chainalysis

请讲 在《华尔街日报》上,Chainlysis首席经济学家菲利普·格雷德韦尔(Philip Gradwell)表示,即使对于大型加密货币交易所来说,即使要实施严格的``了解您的客户''(KYC)和反洗钱(AML)政策以打击被盗资金打击交易所的政策也面临挑战。

主要由于黑客掩饰交易中使用的方法的改进,Chainalysis的研究人员强调,阻止可疑交易进行的唯一方法是交易所相互合作。

交易所之间的合作也有助于在这个生态系统中打击犯罪。交易所之间的中立中介机构可以在这项工作中发挥重要作用。”

韩国的加密货币交易所正在组建协会

本周,韩国最大的四个加密货币交易所Bithumb,UPbit,Korbit和Coinone, 结成协会 打击使用加密货币的洗钱活动。

这四个交易所在韩国主流媒体Hani的一份声明中表示,交易所,银行和当局之间的合作将提高KYC和AML计划的效率。

交易所之间的合作将提高反洗钱政策的效率。如果交易所通过严格的了解您的客户系统共同合作以获取客户身份并监控交易,它将防止使用加密货币进行洗钱活动并为加密货币交易创造更安全的环境。 。

如果加密货币交易所市场的总体趋势朝着交易所之间加强合作的方向发展,则可以防止加密货币市场中的大洗钱活动,从而使黑客无法瞄准交易平台。

来自Shutterstock的特色图片

作者: 约瑟夫·杨

驻韩国首尔的金融分析师。定期向CCN和《福布斯》捐款。自2013年以来,我已经涉足股市和比特币。 在Twitter上找到他 要么 领英.

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