Manhattan DA起诉Dark Web毒贩以230万美元的比特币洗钱



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曼哈顿DA has charged three 暗网 operators on multiple charges including 洗钱 via 比特币. Source: Yevhen Vitte/Shutterstock.com

通过 CCN.com:曼哈顿区检察官’s办公室起诉了三名男子,他们涉嫌使用预装了比特币的借记卡洗钱了230万美元的加密货币,并在纽约和新泽西的ATM机上提取了大量现金。

这三人还被指控在黑暗的网上经营假冒店面,该店面销售假药Xanax平板电脑,DA’办公室宣布 声明.

洗钱和毒品销售

切斯特·安德森(Chester Anderson),贾勒特·科德(Jarrett Codd)和罗纳德·麦卡蒂(Ronald MacCarty)被控多重重罪,包括洗钱,身份盗窃以及向43个州的购买者进行犯罪管制。

比特币洗钱加密泡沫破灭
曼哈顿地区检察官说,在半身中查获装满假冒Xanax药丸的橙色水桶’的办公室。 (照片:Manhattan DA)

假药房查获假冒药品和加密货币

曼哈顿地方检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance)说,这次镇压行动是新泽西州缉获的最大药丸’s history.

除了在被告处扣押数千美元的比特币外’毒品窝点,当局查获了以下物品:

  • 20,000至620,000阿普唑仑片。
  • 500杯含芬太尼的海洛因。
  • 甲基苯丙胺。
  • 氯胺酮。
  • γ-羟基丁酸。

D.A.警告洗钱:‘You Are On Notice’

当局说 这些伪造的药丸存放在橙色的水桶中,市价为300万美元。地方检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance)警告洗钱者和黑暗的网络运营商,法律将追捕他们。

“如果您在黑暗的网络上从事非法活动,则请注意:我们知道如何找到您,” Vance warned. “我们知道如何使您破产。我们知道如何追究您的刑事责任。”

一个被告经营一台比特币机器

在将假冒药品邮寄给购买者时,被告使用的回信地址错误地将发件人识别为纽约市的一家企业,包括多家曼哈顿律师事务所。

其中一名被告人罗纳德·麦卡蒂(Ronald MacCarty)在他位于新泽西州阿斯伯里公园市的假药店里操作了一台比特币机器。机器将装有比特币的预付Visa卡转换为美元。

据调查人员称,另一名被告切斯特·安德森(Chester Anderson)在他新泽西州的家中保存了少量的加密货币书籍。

这三人于2016年启动了他们的暗网操作。当局在匿名举报人的要求下于2017年开始对其进行调查。

‘操作加密扫描’ Targets Con Artists

It’新泽西的破产可能与加密行动(操作加密扫描)有关,这是对美国和加拿大监管机构于2018年发起的对加密货币骗局的协调镇压。

正如CCN.com在2018年5月报道的那样,北美证券管理人协会(NASAA)向遍布美国和加拿大40多个司法管辖区的伪造加密公司的运营商发送了70多份停止与终止函。

//twitter.com/RealTimeCrypto/status/998925477439033344

NASAA总裁约瑟夫·博格(Joseph Borg)表示,“加密扫描行动”的目标之一是提高公众对在不受监管的加密货币市场中掠夺的掠夺性骗子艺术家的认识。

博格说:“加密犯罪分子必须知道州和省级证券监管机构正在采取迅速有效的行动,以保护投资者免受其计划和欺诈的影响。”

根据德克萨斯州证券委员会的一份报告,在发现欺诈行为在加密货币投资发起人中广泛传播之后不久,开展了“加密货币清扫”行动。得克萨斯州在加密货币打击方面领先美国。

高盛:我们从未计划推出加密交易平台

这些和其他比特币丑闻可能是投资银行高盛(Goldman Sachs)拒绝开设加密交易台的原因之一。

上周,首席执行官大卫·所罗门坚持认为 高盛从未有过任何计划 尽管有传言相反,但还是推出了一个加密交易平台。

“我们从来没有计划开设加密货币服务台,” Solomon said.

比特币是罪犯’最喜欢的加密货币

顺便说一下,比特币是加密犯罪分子中的统治者。根据区块链分析公司Chainalysis的说法, 95%使用了比特币 加密货币犯罪。

比特币比“门罗币”这样的“隐私硬币”更受青睐,因为它是最有价值和交易最多的。

作者: 萨曼莎·张

萨曼莎·张(Samantha Chang)是纽约市的金融编辑,在CCN撰写有关加密和业务的文章。她是法学院的毕业生,并且是宾夕法尼亚大学的校友。您可以在Twitter上通过以下方式与她联系 萨曼莎·张 或通过[email protected]向她发送电子邮件。